天津市公安捣毁一处非法四方支付平台

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概括：

天津公安捣毁非法四方支付平台抓获犯罪嫌疑人7名； 最高检、央行通报一起利用比特币洗钱被判处有期徒刑2年的案件。

天津警方捣毁非法四方支付平台抓获7名犯罪嫌疑人

天津市公安局捣毁一个“第四方支付平台”，抓获7名犯罪嫌疑人。 本案是天津市首例为跨境网络赌博网站提供资金划转通道的刑事案件，涉案金额高达2000万元。

去年6月，市公安局网安总队和公安局北辰分局在梳理网络犯罪案件时，获得了一条重要线索。 为境外博彩网站提供非法支付结算服务而设立、运营、维护的非法“第四方支付平台”（俗称“跑路平台”）。

掌握线索后，市公安局迅速调集治安总队、网安总队、北京市北辰分局组成专案组，集中力量，全面开展案件侦查工作。 - 圆的方式。 经过大量细致的工作，专案组逐渐摸清了该团伙的组织结构和等级关系。

经查，孙某通过网络结识了远在甘肃的贾某（男，33岁，甘肃人）和张某某（男，35岁，浙江人），孙某负责日常服务器维护。 贾某负责提供远程技术支持，张某负责联系开户人“夏甲”拓展业务。 而“夏家”有4名成员，分别在内蒙古和福建。

同时，专案组也初步掌握了孙某等7人为境外博彩网站提供非法“第四方支付平台”的大量证据。

锁定嫌疑人藏身地点后比特币交易被公安局冻结账户，专案组分多个组，在天津、甘肃、浙江、福建、内蒙古等地布网，同步抓捕行动。 犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙一举将其捣毁，缴获电脑设备8台、手机17部、银行卡20余张，冻结涉案资金2000余万元。

目前，孙某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被检察机关逮捕。

最高检、央行通报一起利用比特币洗钱案获刑2年

近日比特币交易被公安局冻结账户，最高人民检察院、中国人民银行联合披露了一起利用比特币洗钱被判处有期徒刑2年的案件。

2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义公开宣传定期固定收益型理财产品，并自行决定。 主要用于还本付息和个人挥霍，后来拒付。

此外，陈某博还设立数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，通过限制大额提现、虚假索取等方式掩盖资金。黑客偷了硬币。 投资者提款的差距、延迟甚至拒绝。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入陈某志（陈某博妻子）个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。

上海市公安局浦东分局在侦办陈某博集资诈骗案中，发现陈某志洗钱犯罪线索。 人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱机构开展可疑交易调查，通过资金链穿透、疑点分析研判，将相关证据移交公安机关。

上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 免费交换。

最高人民检察院、中国人民银行认为，本案的典型意义在于，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、所得收益转换为境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段，而洗钱的金额是实际支付换取虚拟货币计算的资金量。