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惊人的洗钱案！ 新西兰警方突袭逮捕10人，疑为华人！ 数千万资产被查获，毒品被搜出！
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知道了！
3月17日上午，新西兰警方突击搜查奥克兰多处场所，查获价值超过1000万纽币的资产。
逮捕10人，疑包括中国人！
更多信息正在慢慢涌现……
再现洗钱案！
据报道，3月17日，奥克兰警方进行突击搜查，搜查了奥克兰多处地方。
警方表示，因涉嫌一些“半合法公司”涉嫌“洗钱”，共进行了12次搜查。
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突袭包括纽马克特的一家企业和几处房屋。 在行动中，警方在 St Heliers、Kumeū 和 New Lynn 没收了四处房产和三辆车。
总价值超过1000万新西兰元！
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行动中，警方共拘捕10人，9男1女，年龄介乎32至70岁。
警方告诉天威网，预计今天有四人将在奥克兰地方法院出庭新西兰有没有比特币兑换机器，分别是：
55 岁女性被控五项洗钱罪 59 岁男性被控六项洗钱罪和两项欺诈罪 38 岁男性被控一项洗钱罪、持有冰毒罪、持有毒品罪可卡因、藏有大麻 70岁男子被控三项诈骗罪
然而新西兰有没有比特币兑换机器，原定于今天进行的审判似乎并未举行。
“被指控的人要么是新西兰公民，要么是居民，”警方告诉 Skyway.com。
据可靠消息称，警方逮捕的嫌疑人中包括讲普通话的嫌疑人，但天威网记者并未看到今天奥克兰地方法院审理过任何相关案件，因此无法对此做出定论。
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警方表示，查获的资产还包括加密货币钱包、23 个银行账户、现金和其他高价值物品，其中包括价值约 20 万美元的珠宝，总价值约 100 万美元。
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警方还警告其他洗钱罪犯，您已经受到警方的监视。
“我们向海外毒贩和有组织的犯罪集团发出警告：警方不仅针对被走私的毒品，还针对为其提供资金的资金。”
警方称，“洗钱不是无害的犯罪，虽然看似只是转移资金，但实际上给我们的社会带来了不可估量的危害。”
中国洗钱案多起！警方2019年就开始行动
事实上，最近警方连续数次出击，牵涉多起新西兰华人洗黑钱大案！
督察劳埃德·施密德 (Lloyd Schmid) 说，昨天的代号为“艾达行动”的警方行动是一年多调查的结果。
此前的行动包括：墨涅劳斯行动（Operation Menelaus）、布鲁金斯行动（Operation Brookings）、马丁内斯行动（Operation Martinez）等，几乎每次都有中国人被抓，大量资金被冻结。
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2019年8月底，警方公布了墨涅拉俄斯行动的动向。
奥克兰警方宣布逮捕了六人，其中至少三人被禁止进入澳新银行的任何分行。 近千万新西兰元资产被冻结，其中包括奥克兰的豪宅、豪车。
当时，一名 36 岁的男子和一名 33 岁的女子出现在奥克兰地方法院，面临洗钱指控。 后来，指控被撤销，他们收到了匿名令。
警方说：“作为行动的一部分，警方对奥克兰 Remuera 的三处房产实施了限制令，价值 730 万纽币。”
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“在搜查的地址中，警方缴获了 25 万美元现金，随后冻结了 72.7 万美元的银行账户。”
“警方还查获了几辆欧洲豪华汽车，包括价值 28 万美元的宾利 Bentayga、价值 12 万美元的梅赛德斯-奔驰 GLS、保时捷卡宴和梅赛德斯-奔驰 C 级轿车。”
到2020年，警方将逮捕毒品交易的“成功商人”
就在2020年12月，警方再次公布了布鲁金斯行动的动向。
警方首先注意到的是一名看起来像成功商人的中国男子，陆晓宇。
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来自警方透露的推特页面
他住在奥克兰半月湾码头附近一栋价值170万美元的房子里，开着一辆价值30万美元的奔驰，院子里还有一艘价值16万美元的Rayglass Legend游艇。
10 月 14 日，在他庆祝 40 岁生日几个月后，警察来了。 警方称他从事为毒贩洗钱的业务，称他除了购买昂贵的房产外，还向他控制的银行账户转移了 2400 万美元现金。
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警方称，陆晓宇在 Bucklands Beach Yacht Club 停车场两次遇到毒贩 Preston Radford。
警方在 10 月 14 日的一次突袭中逮捕了六人，警方查获了超过 500 万美元的资产，其中包括一辆价值 42 万美元的兰博基尼 Huracan、六辆其他豪华轿车和三套价值至少 330 万美元的汽车。 房地产和卢的游艇。
警方还逮捕了一名 30 多岁的妇女（姓名未透露），以及卢的两名同伴朱雷翔和孙逸轩。
卢告诉警方，他的收入来自出售比特币、父母在中国的资金和个人储蓄。 警方指控他未经注册提供金融服务、28 项洗钱和欺诈罪。
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读者可能已经注意到，上述中国洗钱案背后都有毒品。
其实，陆先生是因为一起冰毒案才进入警方视野的。
2018 年 8 月，警方在对基督城贩毒集团进行秘密调查时发现了卢。 警方称他曾两次与毒贩普雷斯顿拉德福德会面，接受 100,000 美元的比特币交易付款。
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警方表示，他们随后发现该网络通过比特币交易为冰毒资金洗钱，而卢则通过 localbitcoins.com 平台招揽业务。 警方称，他利用一家注册货币服务公司将约 2400 万美元转入他在中国控制的银行账户。
此外，警方还指控卢洗黑钱。 他以别人的名义购买豪车来达到自己的目的，而购买房产则是另一种方式。
警方称，Lu 于 2015 年开始以“nzshaun2015”的名义在新西兰交易比特币。 他将自己的服务宣传为“奥克兰和新西兰最优惠的价格！” “'随时'网上银行和现金存款”“我可以做你想做的。我想在新西兰以好价钱出售比特币”。
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“nzshaun2015”推特页面
他的个人资料记录了 3,000 多笔交易。 此外，警方表示，卢某在购买房产和豪车时经常小额付款，以避免被举报。 警方称，卢声称他在中国工作每月收入 23,000 美元，从而误导了银行。 2018年4月24日，他从母亲的银行账户转了59.6万美元，用于支付房款。 警方称，他母亲银行账户中的资金来自他的洗钱活动。
警方称，卢在 2018 年 9 月 17 日至 20 日期间从不同的银行账户共支付了 29 笔款项，为购买一辆兰博基尼支付了 42 万美元。 他用同样的方法又买了一辆奔驰豪车。 警方表示，其中一人登记在他母亲的名下，尽管后者没有新西兰驾照。
警方称，卢在 2020 年 9 月以 288,888 美元的价格购买了一辆奔驰，尽管他一直在使用这辆奔驰车，但登记在另一名男子名下。
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在 10 月份搜查卢的家中时，警方称他们发现了一个地板保险箱，里面装有大约 20 万美元的现金。
警方称，卢在 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日期间与毒贩举行了一系列会谈，期间他从一名男子那里收了大笔现金。 在一些会议上，卢收到现金来支付比特币交易。
2020年5月26日，卢某和朱某飞往基督城机场，随后租车返回奥克兰。 整个过程都在警方的监控之下。 警方称，他们看到卢某和朱某在机场停车场与一名女子会面。 后者递给他一个黑色的购物袋，他们离开了机场。
第二天，陆某和朱某开车返回奥克兰，在皮克顿登上渡轮。 警方在渡轮上搜查了这辆车，在后备箱里发现了黑色袋子，里面装着大约 10 万美元的现金，分别是一捆 20 美元和 50 美元的钞票。
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负责此案的高级警官伊恩查普曼表示，这笔钱来自毒品交易，他们所谓的洗钱服务被伪装成“半合法业务”。
“大部分资金都流入了新西兰的金融网络，但我们看到很多资金流向了中国。”
看来我们身边的华人还是隐藏着很多的黑暗……
随着未来警方的结束和几名被捕嫌疑人出庭，应该会提供更多信息。
年度大案，
敬请期待后续...
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你在“看”我吗？
