案涉超400亿元！公安部破获首例重大数字货币跨境传销案

近日，根据公安部统一指挥部署盐城破获比特币大案，公安机关立案侦查“PlusToken平台”网络传销案，先后将27名外逃重大犯罪嫌疑人、82名主要成员全部抓获如此一来，彻底摧毁这块盘踞的地盘。 大型跨国网络传销组织之外。 该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉及200万参与者，层级关系多达3000层，涉及的数字货币总价值超过400亿元。

江苏盐城警方去年初发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪，立即成立专案组并向公安部报案. 在公安部经侦局的组织指导下，专案组初步摸清了传销团伙的组织架构、人员层次和资金流向。 去年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强国际警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 人们被逮捕并绳之以法。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

经查，2018年5月，陈某等犯罪嫌疑人通过设立“Plus Token平台”并开发相关应用，从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。 平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询解答、提币审核等工作。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，将获得会员资格。 会员根据支付的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入先后顺序形成上下行和等级关系。 平台根据下线人数和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、达人、创作者5个等级，并根据下线情况发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用网络宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，聘请外国人冒充平台创始人，伪造后台所谓“国际平台”、“国外项目”，通过不定期举办会议、音乐会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金举办数千人的推介会国外。 据统计，平台存在期间共发展会员200万盐城破获比特币大案，层级关系多达3000层。 其已向会员收取数百万比特币、以太币等数字货币，涉案金额已超过400亿元（以案发时市场为准）。 行情计算），大部分数字货币用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

公安部相关负责人表示，近年来，传销违法犯罪活动的手法不断更新换代，隐蔽性和迷惑性极强。 公安机关将进一步创新思路，始终保持打击传销违法犯罪活动的高压态势。 会同有关部门，继续开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常的经济管理秩序，维护人民群众合法权益。 同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及犯罪。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。

张子扬