公安部命名“金砖数字货币”，谨防披着区块链外衣的传销项目！ | 德德精选

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5月20日，公安部20日公布了第二批61个骗取民族资产解冻项目和组织。 榜单中，第42个项目“金砖数字货币项目”看起来充满了“币圈风”。

原创|牛牛编辑|童源|PANews

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5月20日，公安部20日公布了第二批61个骗取民族资产解冻项目和组织。

榜单中，第42个项目“金砖数字货币项目”看起来充满了“币圈风”。 这个名字确实很容易让普通人混淆。 PANews发现，不少网友也在百度知乎上发起了提问，比如“这个项目是国家行为吗？金砖数字货币是真的吗？金砖资产货币项目是什么？” 传销？”

披着“数字货币”外衣的传销诈骗

一般来说，所谓“国有资产解冻”虚假项目具有以下共同特征：不法分子利用“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”伪造印章，证件、国家部委公文等 一开始就设立虚假项目，寻找代理，以低投入高回报为诱饵，通过微信群等通讯工具和一些金融工具发展“线下” . 它们本质上是具有欺骗性的传销。

这个“金砖数字货币”项目自然也绕不开这些套路。 这个成立两年的项目全称是“BRICS Reserve Asset Currency (GRDC Financial Entrepreneurship and SDR Plan)”，也被称为“中国第一期金融建设虚拟资产工程项目”，属于互联网传销.

该传销组织于2017年4月1日在北京成立，骗子捏造的项目背景为人民币于2016年10月1日正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，所以，国家发行中国首个虚拟资产储备数字货币。 有网友指出了这个传销项目使用的网站。 PANews调查时，该网站已被一家彩票公司使用。

与其他互联网传销项目类似，“金砖储备资产货币”也通过微信群对参与者进行管理和组织。 在欺骗过程中，他们利用微信在全国发展会员，并向微信群发送视频、音频等资料进行宣传，诱导参与者缴纳会员费以获得会员资格。

会员需按600元的倍数缴纳会员费，缴纳会员费后获得相应等级。 他们在网络系统中向投资会员分发虚拟GRDC币和股权，利用“四利三赏”的奖励制度，诱导参与者拉人头，发展线下，从而获得人头费和所谓的“会员费” 。 这笔钱一般通过支付宝、微信等第三方支付平台收款。

认准资金盘，盯紧钱袋子

其实对于看惯了币圈资金的朋友来说，这些传销很容易被拆穿。 他们往往具有以下特征：

首先，他们需要入会费或会员费。 如果你只能通过购买某种产品或支付一定的费用才能获得某种资格，那么你就应该提高警惕了。 你什么时候听说购买比特币/以太坊/EOS 需要入场费？

第二，在满足第一点的基础上，发展多层次的下线，并根据下线的销售业绩计算薪酬。 他们往往用新人的入场费来填补“线上”利润，最终导致资金链断裂。 一般情况下，满足以上两点的项目很可能是资金传销诈骗项目。

前段时间的Plus token，还有更早的BHB、万源链等，都是这种传销形式的骗局。

在梦想财务自由的同时空中比特币俱乐部官方网站，别忘了风险控制，否则“你想的是所谓的利润，骗子想的是你的本金”。

此前，国家已公布司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监测37种）

GRDC、亚盾币、DGC虚拟货币、EGD-Super、天河币、U宝币、帝王币、“π”、亚币、红利币、文谋（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云寻通（报币、双汇币、五行币）、购币、宝币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、一币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、墨金牌、环保农链（NYC、CTOP）、IAC、良币思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克财富管理、万福硬币。

境外“数字货币”骗局

当然，这种利用“数字货币”、“加密货币”等流行概念进行包装的骗子不仅在国内有，在国外也经常出现。

例如，2018 年 7 月，韩国信一公司声称俄罗斯海军军舰德米特里·顿斯科伊号残骸上可能藏有价值高达 1340 亿美元的黄金，并以此进行了 ICO。 整个ICO涉及2600多名投资者，涉及金额约相当于800万美元。 9月，该事件被韩国警方列为诈骗。

同月，逃亡海外的Shinil集团“沉船发行币”诈骗案主犯Yoo怂恿国内同伙成立SL区块链集团，并于2019年2月再次实施加密货币诈骗。新集团的名义，这次骗取了 10 亿韩元的加密货币，影响了 380 多名受害者。

又如，位于美国休斯敦的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin，利用好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子、芬兰前总理马蒂·万哈宁进行虚假宣传空中比特币俱乐部官方网站，误导投资者。 德州金融监管机构德州证券委员会 (TSSB) 称这是“非法和欺骗性的投资发行”，并于 2018 年 5 月发布了紧急停止令。

随着各个国家或地区相关法律法规的完善，此类骗局会被越来越及时地揭露和惩处。 对于投资者来说，尽量遵循“不懂就别投资”的原则，以识别骗局，避免不必要的风险。